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    公司召开六届8次董事会议

    作者:    来源:    时间: 2013-12-23 09:28:31 上一页|下一页


     上海澳门永利赌场注册网址有限公司第六届董事会第8次会议于20131218日以通讯方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

     

    会议审议通过如下议案:

    1、《关于向澳门永利赌场注册网址资产管理有限公司增资人民币1.5亿元的方案》,同意:

    以公司自有资金向全资子公司澳门永利赌场注册网址资产管理有限公司增资人民币1.5亿元。

    (表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票)

     

    2、《关于租赁办公场所的关联交易议案》,同意:

    公司及控股子公司澳门永利赌场注册网址信托有限责任公司、澳门永利赌场注册网址进出口有限公司、澳门永利赌场注册网址实业有限公司租赁关联方上海建岭工贸实业有限公司所拥有的上海市零陵路599号房产(爱谦大厦)作为本公司及子公司办公场所,并签署《房屋租赁协议》。

    (表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票)

     

    3、《上海澳门永利赌场注册网址有限公司独立董事工作制度》

    (表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票)

     

    具体内容详见公司于20131219日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“临2013-040041042号”公告。